La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una red dedicada al blanqueo de dinero proveniente de ciberestafas internacionales. La operación ha resultado en la detención de nueve personas en diversas localidades, entre ellas Santander, Madrid, Alicante y Tenerife.
Los detenidos, entre los que se encuentra el presunto responsable de reclutar a 'mulas financieras', habrían blanqueado más de tres millones de euros a través de estafas a particulares y empresas en Europa, Sudamérica y Asia. Además, se han detectado numerosos intentos de fraude que no llegaron a consumarse.
El papel del vino en el blanqueo
La investigación reveló que la organización combinaba estafas informáticas con operaciones para ocultar el origen de los fondos. Utilizaban métodos como la suplantación de correos electrónicos corporativos y fraudes comerciales. El dinero se ingresaba en cuentas de sociedades pantalla y particulares, y se distribuía mediante transferencias y envíos de divisas al extranjero.
Para introducir estos fondos en la economía legal, la red utilizaba empresas exportadoras que compraban principalmente vino a bodegas españolas, además de maquinaria y vehículos industriales, que posteriormente eran enviados a países africanos. Este método complicaba el seguimiento del dinero por parte de las autoridades.
Fases de la operación
La operación se llevó a cabo en dos fases. La primera se realizó el 11 de agosto en Torrelavega, donde se detuvo a dos personas y se realizaron tres registros. La fase final tuvo lugar el 20 y 21 de octubre, con siete detenciones adicionales en Madrid, Alicante y Tenerife, así como registros en domicilios y en la sede de una empresa en Adeje.
Durante las intervenciones, se incautaron documentos mercantiles, facturas, registros contables, equipos informáticos, teléfonos móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo. La investigación ha contado con la colaboración de Europol y autoridades policiales y judiciales de varios países europeos, incluyendo Alemania, Portugal, Reino Unido, Países Bajos e Italia.
